公告日期：2025-04-19

中文天地出版传媒集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性
文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》《中文天地出版传媒集团
股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等管理制度有关规定，中文天地出
版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计
委员会）全体成员在董事会带领下，积极开展工作，认真履行审计监督等职责。现将 2024 年度主要履职情况报告如下。

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会在任委员5名，均由在任董事组成，其中独立董事3名，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，组成情况
符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

报告期内，公司原董事会审计委员会委员黄倬桢因任期届满，于2024年5月21日向公司递交辞呈，公司先后召开2024年第四次临时股东会和第六届董事会
第三十三次临时会议，及时完成独立董事补选工作，选举产生第六届董事会新
任独立董事饶威，并将其补选为公司第六届董事会审计委员会委员。调整后，
公司董事会审计委员会成员分别为廖县生、凌卫、吴卫东、李汉国、饶威。

廖县生（主任委员）：男，1968 年 5 月出生，本科学历，高级会计师、注
册会计师。现任江西中审会计师事务所董事长，兼任江西省注册会计师协会副会长，中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限公司独立董事（金融机构）、赣州银行股份有限公司监事。

凌卫（委员）：男，1969 年 1 月出生，大学学历，文学学士，主任记者。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事长，2024 年 9 月任江西省市场监督管理局党组书记、局长。

吴卫东（委员）：男，1966 年 11 月出生，经济学学士，工商管理硕士，高
级经济师。现任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，中文天地出版传媒集团股份有限公司党委副书记、副董事长。

李汉国（委员）：男，1956 年 7 月出生，会计学硕士,教授，现任江西财经
大学金融学院证券与期货研究中心主任。兼任中文天地出版传媒集团股份有限
公司独立董事、中大建设股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司
独立董事、福建华福证券有限责任公司独立董事和江西省铁路航空投资集团有
限公司外部董事等职。

饶威（委员）：男，1976 年 7 月出生，本科。现任联创电子科技股份有限

公司高级顾问，兼任江西省上市公司协会秘书长、中文天地出版传媒集团股份
有限公司独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。

二、2024 年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极开展工作，认真履行职责。全年共召开 6
次会议，全体委员出席参加，审议通过 12 项议案并听取 2 项报告，对各项议题均发表了尽职意见，为董事会决策提供了专业意见，具体情况如下。

序号 时间 会议名称 议案名称

审计委员会与 1.听取《财务审计机构对中文传媒

年审注册会计 2023 年度报告审计工作情况的报

1 2024.3.15 师 2023 年报沟 告 》

通会会议 2.听取《内控审计机构对中文传媒

2023 年度内控审计工作情况的报告》

1.审议《关于董事会审计委员会 2023

年度履职情况的报告的议案》

2.审议《关于 2023 年年度报告及摘要

的议案》

3.审议《关于会计政策变更的议案》

审计委员会 4.审议《关于 2023 年度内部控制评价

2 2024.4.15 2024 年第一次 报告的议案……
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