公告日期：2025-04-19

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-021
中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024 年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 9 点 30 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 √

报告的议案》

5 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况与 2025 年度 √

日常关联交易预计情况的议案》

7 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 √

2024 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》

8 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 √

2024 年度业绩承诺补偿方案与回购注销股份的议案》

9 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业绩 √

补偿相关事宜的议案》

10 审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 √

注：本次会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见同日披露在
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn）的相关公告。

2.特别决议议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

3.对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：江西省出版传媒集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

……
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