公告日期：2025-12-13

中航机载系统股份有限公司

总经理工作细则

（经第八届董事会 2025 年度第十次会议审议通过）
二〇二五年十二月十二日

第一章 总则

第一条 按照建立中国特色现代企业制度的要求，为规范
总经理行使职权、履行职责的行为，实现中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）科学、高效的科研生产经营管理工作秩序，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中航机载系统股份有限公司董事会议事规则》《中航机载系统股份有限公司董事会授权管理办法》，制订本细则。

第二条 公司设置总经理 1 名，负责组织实施董事会决议，
主持公司日常生产经营和管理工作，行使法律法规、《公司章程》及公司董事会赋予的职权。

公司设置副总经理若干名、总会计师 1 名，协助总经理开
展工作，与总经理一并组成公司经理层。总经理暂时不能履行职务时，由总经理指定 1 名副总经理代行总经理职务，并应及时向董事会报告。

第三条 本细则适用于总经理以及经理层其他成员。

第二章 经理层的任期制与契约化管理

第四条 公司推行经理层成员任期制和契约化管理，经理
层成员的任期为 3 年，可以连任，最多连任 3 届。

第五条 经理层成员任职资格应符合国家法律法规和上级
党组织干部选拔任用管理规定。

第六条 总经理由董事长与其签订《岗位聘任协议书》《年
度经营业绩责任书》和《任期经营业绩责任书》。其他经理层成员由董事长与其签订《岗位聘任协议书》，由董事会授权总经理与其签订《年度经营业绩责任书》和《任期经营业绩责任书》。
第七条 经理层成员按年度和任期开展经营业绩考核。年
度经营业绩考核以年度为周期进行考核，任期经营业绩考核一般结合任期届满当年年度考核一并进行。年度（任期）经营业绩考核结果作为总经理和其他经理层成员岗位聘任、薪酬兑现、选拔任用、培养锻炼和退出的主要依据。

第八条 经理层成员因工作需要兼职的，根据有关规定予
以审批。兼职期间不得领取兼职报酬和获取其他额外利益。

第九条 经理层成员严格履行“一岗双责”，把全面从严治
党要求融入分管领域业务工作，推动全面从严治党向纵深发展。
第十条 对经理层的任期制和契约化管理，公司应制定和
完善相关配套制度。

第三章 总经理的职权和义务

第十一条 经理层负责“谋经营、抓落实、强管理”。总经
理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，制定年度工作报告，并向董事会报告工作；

（二）组织提出公司中长期发展规划、年度经营计划，并在批准后组织实施；

（三）拟订公司投资方案，在批准后组织实施；

（四）批准董事会授权决定额度以内的投资项目；

（五）根据公司投资计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（六）拟订公司发行债券或者其他证券及上市的方案；

（七）拟订公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案；
（八）拟订公司的资产处置方案、对外捐赠等交易方案；在董事会授权范围内，批准公司的对外投资（含委托理财）、收购出售资产、关联交易、对外捐赠等交易事项；

（九）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；

（十）拟订公司增加、减少注册资本的方案；

（十一）拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；

（十二）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（十三）拟订公司的改革、重组方案；

（十四）提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

（十五）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（十六）组织领导企业内部控制、法律合规的日常有效运行；

（十七）建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理会议；

（十八）协调、检查和督促各部门、各子公司的生产经营和改革、管理工作；

（十九）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；

（二十）法律、行政法规、本章程规定和董事会授权行使的其他职权。

第十二条 总经理列席董事会会议。

第十三条 根据公司经营决策的实际需要，董事会坚持以
依法合规、权责对等、风险可控等为基本原则，在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，对总经理进行授权。

第十四条 董事……
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