公告日期：2025-12-13

中航机载系统股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议资料
2025 年 12 月 29 日

会 议 议 题

议案一 关于审议 2026 年日常关联交易及交易金额的议案

议案一

关关于审议 2026 年日常关联交易及交易金额的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括：采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租赁等业务，现
就 2025 年 1-11 月日常关联交易的预计执行情况进行说明，并对 2026 年度日
常关联交易金额进行合理预计。

一、2025 年关联交易预计和执行情况以及 2026 年日常关联交易预计金
额和类别

单位：万元

关联交易类别 关联方 2025 年 2025 年 1-11 月实际 2026 年

预计金额 发生金额/最高额 预计金额

中国航空工业集团有限公司

采购商品 航空工业（以下简称航空工 550,000 253,051 550,000
业集团）下属单位

销售商品 航空工业集团下属单位 2,000,000 1,048,002 2,000,000

提供劳务 航空工业集团下属单位 45,000 10,642 40,000

接受劳务 航空工业集团下属单位 48,000 15,085 48,000

租赁金额 航空工业集团下属单位 9,000 5,161 9,000

托管费 航空工业集团下属单位 13,500 5,036 5,000

应收账款保理 航空工业集团下属单位 150,000 1,078 100,000
及其他

存款限额（每 中航工业集团财务有限责任

日存款最高 公司（以下简称航空工业财 1,300,000 815,489 1,300,000

额） 务公司）

贷款限额（每 航空工业集团下属单位（含

日贷款最高 航空工业财务公司） 1,400,000 689,441 1,400,000

额）

注：1.上述 2025 年 1-11 月实际发生金额/最高额数据尚未经审计，2025 年 12 月公司将与上述关
联方继续发生交易。

2.公司在进行 2026 年度日常关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联方可能发生业务的
上限金额进行预计的。

3.公司于 2025 年 7 月 15 日新签订托管协议，目标单位范围调整及托管费率降低，导致 2026 年托
管费预计金额减少。

二、关联方介绍及关联关系

1.中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）：为公司实际控制人

企业名称：中国航空工业集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710935732K

成立时间：2008 年 11 月 6 日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地及主要办公地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

法定代表人：程福波

注册资本：640 亿元

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、
资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。