公告日期：2025-10-18

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-065

中航机载系统股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,786

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,751,971,809

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.8718
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议，董事、总经理王树刚先生，总会计师杨鲜叶女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议增补公司非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,746,678,413 99.8076 4,901,348 0.1781 392,048 0.0143

2、 议案名称：关于审议修订《中航机载系统股份有限公司对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,744,656,447 99.7341 6,686,643 0.2429 628,719 0.0230

3、 议案名称：关于审议修订《中航机载系统股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,745,021,421 99.7474 6,277,661 0.2281 672,727 0.0245

4、 议案名称：关于审议修订《中航机载系统股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,745,279,772 99.7568 6,286,256 0.2284 405,781 0.0148

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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