公告日期：2025-05-06

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-025
中航机载系统股份有限公司

关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨权益变动的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

2025 年 5 月 5 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机
载）收到公司股东中航投资控股有限公司（以下简称中航投资）的通知，中航投资与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称中国航空工业集团）签署《资产转让协议》，拟将其所持有的公司 22,677,248 股股份（占公司股份总数的 0.47%）以非公开协议转让方式向中国航空工业集团转让（以下简称本次协议转让或本次权益变动）。

本次协议转让前，中航投资直接持有公司 22,677,248 股股份，占公司股
份总数的 0.47%；中国航空工业集团直接持有公司 282,701,714 股股份，占公司股份总数的 5.84%。本次协议转让完成后，中航投资不再持有公司股份，中国航空工业集团直接持有公司股份数量增加至 305,378,962 股，占公司股份总数的6.31%。

本次协议转让完成后，中国航空科技工业股份有限公司仍为公司的控股股东，中国航空工业集团仍为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次协议转让的受让方系转让方的实际控制人，转让方和受让方均为公司控股股东的一致行动人，本次权益变动属于同一控制下股东之间的内部转让，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化。

本次协议转让尚需中航投资的控股股东中航工业产融控股股份有限公司（以下简称中航产融）股东大会及中国航空工业集团董事会决议通过、中国航空工业集团批准，尚需上海证券交易所进行合规确认，并在中国证券登记结算有限
公司上海分公司办理股份过户登记手续，能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

中航投资与中国航空工业集团于 2025 年 5 月 5 日签署了《资产转让协议》，
中航投资拟将其所持有的公司 22,677,248 股股份（占公司股份总数的 0.47%）转让给中国航空工业集团。

本次协议转让的受让方中国航空工业集团为转让方中航投资的实际控制人，转让方和受让方均为公司控股股东的一致行动人，本次权益变动属于公司同一控制下股东之间的内部转让，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化。

中国航空工业集团和中航投资均为国有股东，本次协议转让系为实施国有资源或资产重组，根据《上市公司国有股权监督管理办法》相关规定，本次协议转让采用非公开协议转让方式。

本次权益变动前，中航投资直接持有公司 22,677,248 股股份，占公司股份总数的 0.47%；中国航空工业集团直接及间接持有公司合计 2,706,870,507 股股份，占公司股份总数的 55.94%，为公司的实际控制人。本次权益变动后，中航投资不再持有公司股份，中国航空工业集团直接及间接共计持有公司2,706,870,507 股股份，占公司股份总数的 55.94%，仍为公司的实际控制人。本次权益变动未导致公司实际控制人中国航空工业集团合计持有公司股份数量和比例发生变化。

本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人持股构成情况如下：

本次权益变动前 本次权益变动后

股东名称

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

中航机载系统有限公司 1,242,768,901 25.68% 1,242,768,901 25.68%

中国航空科技工业

股份有限公司 798,476,553 16.50% 798,476,553 16.50%

中国航空工业集团有限公司 282,701,714 5.84% 305,378,962 6.31%

中国航空救生研究所 267,801,018 5.53% 267,801,018 5.53%

汉中航空工业（集团）

有限公司 59,631,472 ……
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