公告日期：2025-04-19

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-021

中航机载系统股份有限公司

关于以集中竞价方式回购 A 股股份方案的公告暨回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●回购股份资金总额：30,000 万元（含）-50,000 万元（含）；

●回购股份资金来源：自有资金；

●回购股份用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，若中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销；
●回购股份价格：不超过人民币 17.13 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购；

●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（即
2025 年 4 月 21 日-2026 年 4 月 20 日）

●相关股东是否存在增减持计划：截至审议本次回购股份方案的董事会决议日，公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间暂无增减持公司股份的
计划。若上述主体未来有股份增减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序

2025 年 4 月 8 日，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健
全公司长效激励机制，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司董事长王建刚先生向公司董事会提
议回购公司股份。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日披露的《中航机载系
统股份有限公司关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（公告编号：临 2025-016）。

2025 年 4 月 18 日，公司第八届董事会 2025 年度第二次会议审议通过了
《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次回购方案提议时间、程序和董事会审议时间、程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025 年 4 月 19 日

回购方案实施期限 2025 年 4 月 21 日-2026 年 4 月 20 日

预计回购金额 30,000 万元（含）-50,000 万元（含）

回购资金来源 其他：自有资金

回购价格上限 17.13 元/股（含）

回购用途 □减少注册资本√用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债□为维护公司价值及股东

权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

17,513,135 股（含）-48,000,000 股（含）（回购
回购股份数量 股份数量下限以回购金额下限与回购价格上限测
算）

回购股份占总股本比例 0.36%-0.99%

回购证券账户名称 中航机载系统股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B882406748

（一）回购股份的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。