公告日期：2025-04-22

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025-007

万向德农股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公
司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文竹阁会
议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 23 日

投票时间为：2025 年 5 月 22 日下午 15:00-5 月 23 日下午 15:00 止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案 √

2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 √

5 关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案 √

6 关于《公司 2024 年度社会责任报告》的议案 √

7 关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 √

8 关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关 √

联交易预计》的议案

9 关于《万向财务有限公司风险评估》的议案 √

10 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案 √

注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十
一次会议审议通过，相关公告刊登于 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9

应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

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