公告日期：2025-04-22

万向德农股份有限公司

章 程

2025 年 4 月经公司第九届董事会第二十七次会议修订

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立并在上海证券交易所上市的股份有限公司(以下简称"公司")。

第三条 公司于 2002 年 8 月 29 日经中国证监会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 4000 万股，于 2002 年 9 月 16 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称: 万向德农股份有限公司。

英文名称：WanXiang Doneed Co.Ltd

第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号 1003 室

邮政编码：150036

第六条 公司注册资本为人民币 292,578,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监、总经济师及副总经理等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 以科教兴国为己任，以产业化农业为主业，联
合大专院校和科研院所，加大科技成果转化为生产力的力度；以新产品开发为主导，以市场为目标，以经营为手段，以效益为中心，以服务为宗旨，全方位启动，深层次开拓，专业化发展，逐步发展成为产业化农业领域的巨人；创造良好的经济效益和社会效益，为全体股东和员工谋取最大化的合法权益，给予投资者长期
稳定的回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围: 农业科学研究与试验发展，农业
技术推广服务；农、林、牧产品销售；化肥销售；农业机械，汽车及配件销售；软件和信息技术服务；企业管理服务、社会经济咨询，实业投资；货物及技术进出口。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券……
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