公告日期：2026-03-03

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2026-011

转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于变更董事会秘书、财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会

秘书兼财务负责人俞红霞女士的书面辞职报告，俞红霞女士因个人身体原因申请

辞去公司董事会秘书兼财务负责人相关职务。

公司于 2026 年 3 月 2 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过

了《关于变更董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任陈晓侃先生为公司董

事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止；同意

聘任卞方荣先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一

届董事会届满时止。

一、提前离任的基本情况

原定任期到 是否继续在上市 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 公司及其控股子 （如适用） 履行完毕的
公司任职 公开承诺

董 事 会 秘 2026 年 3 月 2026 年 10 月 个 人 身 体

俞红霞 书、财务负 2 日 26 日 原因 否 不适用 否

责人

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》的有关规定，俞红霞女士的辞职报告自送达董事会之

日起生效，公司已聘任新的董事会秘书和财务负责人，其职务变动不会对公司的

正常生产经营产生不利影响。

三、聘任董事会秘书、财务负责人情况

经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，公司于 2026 年 3 月 2 日召
开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任陈晓侃先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。陈晓侃先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经公司总经理提名并经董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于 2026年 3 月 2 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任卞方荣先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2026 年 3 月 3 日
附件：

陈晓侃先生：男，1984 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任三房巷集团有限公司办公室职员、财务中心经理，本公司证券部经理。

卞方荣先生：男，1977 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师职称。历任锡沙公路收费站职员，三房巷集团有限公司财务部会计、财务部总经理，三房巷集团财务中心总经理，江苏三房巷国际贸易有……
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