公告日期：2025-12-24

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2025-100
转债代码：110092 转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 391

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,251,350,510

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

84.0812
份总数的比例（%）

注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,676,083 股，回购专用证券账户内的股票（不
享有股东会表决权）数量为 29,760,000 股，公司有表决权股份总数为 3,866,916,083 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,248,615,779 99.9159 2,413,631 0.0742 321,100 0.0099

2、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常

关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 81,641,896 97.3145 1,939,831 2.3122 313,200 0.3733

3、议案名称：关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,247,562,279 99.8835 3,466,831 0.1066 321,400 0.0099

4、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,248,854,779 99.923……
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