公告日期：2025-05-16

江苏三房巷聚材股份有限公司

（600370）

二〇二四年年度股东大会

会议资料

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

江苏三房巷聚材股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年股东大会期间依法行使权利，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 29 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。

三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2024年年度股东大会会议议程

时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14 时 00 分

地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。

网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主持人：本次股东大会由董事长卞惠良先生主持；董事长不能主持时，由副董事长卞永刚先生主持；副董事长不能主持时，由半数以上董事推选一名董事主持。
会议议程：
一、会议签到；
二、主持人宣布会议开始；
三、主持人宣布现场会议出席情况；
四、大会推选计票、监票人；
五、宣读并审议以下议案：

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

2、审议《2024 年度监事会工作报告》

3、审议《2024 年度财务决算报告》

4、审议《2024 年年度报告全文及摘要》

5、审议《2024 年度利润分配方案》

六、听取公司独立董事 2024 年度述职报告；
七、针对股东大会审议议案，股东发言和提问；
八、与会股东对会议议案投票表决；
九、主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
十、主持人宣读股东大会决议；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规及公司章程等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年工作回顾

面对产能加速投放、市场竞争激烈、贸易摩擦升级等局面，公司经营层在董事会的带领下，通过全体成员不懈努力，积极应对行业周期性变化，内部管理持续优化，产品销售多措并举，安全环保不断深化，客户服务专业细致，新项目建设统筹发力，各项工作齐头并进。
2024 年公司经营情况如下：

1、依托行业地位，发挥产业优势

公司多年以来深耕于聚酯行业，紧紧围绕“PTA—瓶级聚酯切片”产业链合理规划产业结构和一体化布局，通过技术改造和新产能的优势，实现资源、能源的综合开发和高效利用，降低产品的能耗和成本，提高装置的运行效率，保障……
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