公告日期：2025-05-30

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2025-019
西南证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点

召开地点：西南证券总部大楼 402 会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司独立董事 2024 年度工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

5.00 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 √

日常关联交易计划的议案

预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营 √

5.01 集团有限公司及其相关企业的交易

5.02 预计与公司其他 5%以上股东及其相关企业的交易 √

5.03 预计与其他关联方的交易 √

6 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

7 关于公司2024年年度利润分配预案和2025年中期利润 √

分配授权的议案

8 关于公司 2025 年度自营投资额度的议案 √

累积投票议案

9.00 关于增补公司第十届董事会董事的议案 应选董事（1）人

9.01 选举龚先念先生为公司第十届董事会董事 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第八次会
议和第十届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 26 日和 2025
年 5 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第十五次会议决议公告》《第十届监事会第八次会议决议公告》《第十届董事会第十六次会议决议公告》等相关材料。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：……
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