公告日期：2025-12-02

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-049

广西五洲交通股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二)股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大
厦 43 层公司 4309 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 350

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 850,307,840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.8255

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1.会议召开时间、地点、大会主持等情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为 2025 年 12 月 1 日（星期一）15:00 开始；网络投票采
用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的 9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦 43 层公司 4309 会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集；由吴忠杰董事长主持本次会议。

2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共 350 人，代表股份850,307,840 股，占公司总股份的 52.8255%。

本次股东会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，出席9人，杨旭东、邵旭东董事因其他公务不能出席本次会议，已请假；其中邵旭东先生为公司独立董事；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书玉莉出席本次会议；公司第十一届董事会拟任董事列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 848,777,623 99.8200 1,205,817 0.1418 324,400 0.0382

2、 议案名称：关于聘请广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务报表和内部
控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 848,719,123 99.8131 1,238,917 0.1457 349,800 0.0412

3、 议案名称：关于广西五洲交通股份有限公司拟注册 5 亿元短期融资券的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 848,193,683 99.7513 1,390,557 0.1635 723,600 0.0852

(二)累积投票议案表决情况
4.00、关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01 黄英强……
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