公告日期：2025-12-02

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-050

广西五洲交通股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况

（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出。

（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事
会第一次会议于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 16 点，以现场表决方式在五
洲交通大厦 43 楼 4309 会议室召开。

（四）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，分别是吴忠杰、许国平、张劢、
黄英强、玉莉、王小雪、杨建国 7 位董事和李崇刚、张国军、梁淑红、于博 4位独立董事。杨旭东董事因其他公务不能出席本次会议特此请假，授权委托杨建国董事代为表决。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

（一）广西五洲交通股份有限公司关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案

同意选举吴忠杰先生为公司第十一届董事会董事长；同意选举杨旭东先生、许国平先生为公司第十一届董事会副董事长。任期与公司第十一届董事会一致。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）广西五洲交通股份有限公司关于制订《董事会全面风险管理委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）广西五洲交通股份有限公司关于设立第十一届董事会各专门委员会及其工作小组的议案

根据相关法律法规及公司章程，公司第十一届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会和全面风险管理委员会。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）广西五洲交通股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任许国平先生为公司总经理；同意聘任黄英强先生为公司副总经理、总法律顾问、首席合规官；同意聘任玉莉女士为公司副总经理、总会计师。任期
与公司第十一届董事会一致。

本次聘任公司高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审核通过，并同意提交本次董事会审议；聘任公司总会计师的议案已经审计委员会审核通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）广西五洲交通股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任玉莉女士为公司第十一届董事会秘书，任期与公司第十一届董事会一致。玉莉女士已通过上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得证明，并通过了上海证券交易所董事会秘书任职备案，其具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，任职资格符合相关法律法规及公司章程的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

本次聘任公司第十一届董事会秘书的议案已经公司董事会提名委员会审核通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）广西五洲交通股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任李铭森先生为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会一致。
特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

附件

吴忠杰先生简历

一、基本情况

吴忠杰，男，1969 年 6 月生，中共党员，交通运输规划
与管理专业，在职研究生学历，正高级工程师。

二、工作经历

2013 年 8 月至 2018 年 12 月，任广西高速公路投资有限
公司董事、总经理，广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长。

2018 年 12 月至 2021 年 1 月，任广西高速公路投资有限
公司党委书记、董事长，广西金龙高速公路有限公司党委书记、董事长。

2021 年 1 月至今，任广西交通投资集团有限公司投资发
展部部长，广西金龙高速公路有限公司董事长。

2025 年 8 月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届
董事会……
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