公告日期：2025-11-22

广西五洲交通股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

（股票代码：600368）

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

目 录

广西五洲交通股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知......3
广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议程..14广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会表决办法..15议案一：关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案..18议案二：关于聘请广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务
报表和内部控制审计机构的议案......38
议案三：关于广西五洲交通股份有限公司拟注册 5 亿元短期融
资券的议案......42
议案四：关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会
非独立董事的议案......44
议案五：关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会
独立董事的议案......54

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-046

广西五洲交通股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月1日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025 年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 15 点 0 分

召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲
交通大厦 43 层公司 4309 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 1 日

至 2025 年 12 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《广西五洲交通股份有限公司章 √

程》的议案

2 关于聘请广西五洲交通股份有限公司 √

2025 年度财务报表和内部控制审计机构

的议案

3 关于广西五洲交通股份有限公司拟注册 √

5 亿元短期融资券的议案

累积投票议案
4.00 关于选举广西五洲交通股份有限公司第 应选董事（7）人
十一届董事会非独立董事的议案

4.01 黄英强 √

4.02 王小雪 √

4.03 吴忠杰 √

4.04 许国平 √

4.05 杨建国 √
……
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