公告日期：2025-11-15

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-044

广西五洲交通股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，产生公司第十一届董事会。
公司第十一届董事会由非独立董事 8 名、独立董事 4 名共 12 名董事组成，其中
设董事长 1 名，副董事长 2 名，职工董事 1 名。

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第十届董事会第三十三次会议（临时），审议
通过了《关于公司第十一届董事会组成方案及换届选举的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，提名（以姓氏拼音字母为序）黄英强先生、王小雪女士、吴忠杰先生、许国平先生、杨建国先生、杨旭东先生、玉莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，提名（以姓氏拼音字母为序）李崇刚先生、梁淑红女士、于博先生、张国军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。各独立董事候选人均已取得独立董事资格相关证明和上海证券交易所“独立董事履职学习平台”相关学习证明。

上述人员具备担任公司董事资格，4 名独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会选举。职工董事张劢先生已通过公司职工代表大会民主选举，将与其他通过股东会选举的董事共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会任期三年，从公司股东会选举通过之日起至第十二届董事会换届选举完成之日止。

上述非独立董事、独立董事候选人和职工董事简历详见附件。

二、其他情况说明

上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。各董事候选人均未持有公司股份。此外，独立董事候选人与公司或公司控股股东不存在关联关系，候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并由累积投票制选举产生，其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日

附件

广西五洲交通股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

（以姓氏拼音字母为序）

非独立董事

黄英强先生简历

一、基本情况

黄英强，男，1981 年生，中共党员，建筑与土木工程专业，在职研究生学历，高级工程师。

二、工作经历

2012 年 10 月至 2014 年 7 月，任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限
公司董事、副总经理；2014 年 7 月至 2016 年 7 月，任职期间，兼任来宾至马山、
马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西红河、正和高速公路有限公司副总经理。

2016 年 7 月至 2018 年 6 月，任广西五洲交通股份有限公司副总经理、董事
会秘书（2017 年 5 月任）；

2018 年 6 月至 2021 年 9 月，任公司第九届董事会董事，任公司副总经理、
董事会秘书（2017 年 5 月任）、总法律顾问（2020 年 12 月任）；

2021 年 9 月至今，任广西五洲交通股份有限公司第十届董事会董事，任公
司副总经理、董事会秘书（2021 年 9 月-2024 年 4 月任）、总法律顾问、首席合
规官（2024 年 12 月任）。

王小雪女士简历

一、基本情况

王小雪，女，1986 年生，中共党员，经济学学士、交通运输工程领域工程硕士，高级会计师。

二、工作经历

2016 年 4 月至 2018 年 3 月，任广西交通投资集团财务有限责任公司金融业
务……
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