公告日期：2025-11-15

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-043

广西五洲交通股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<广西五洲交通股份有限公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》是根据最新的《公司法》(2023 年修订)、《上市公司章程指引》(2025 年 3 月修订)和《广西壮族自治区国资委关于印发履行出资人职责企业总法律顾问及首席合规官管理暂行办法的通知》(桂国资发〔2024〕46 号)等法规制度要求，拟对现行的公司章程中监事会机构设置、控股股东、实际控制人、独立董事、董事会专门委员会、公司高级管理人员等相关条款进行修订。具体修订情况如下：

现行公司章程（2024 年修订） 本次拟修订章程内容

全文 本章程所称其他高级管理人员是指 全文 本章程所称其他高级管理人员是指公司
公司的副总经理、总会计师、董事会秘书、总 的副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问、
法律顾问。 首席合规官和本章程规定的其他人员。

全文 监事会、监事、监事会会议、监事 全文 删去监事会、监事、监事会会议、监事
会会议决议、监事会报告、第八章监事会和附 会会议决议、监事会报告、监事会会议通知要求和
件监事会议事规则内容。 第八章监事会内容。

全文 替换“监事会”，改为“审计委员会”，
替换“监事会主席”，改为“审计委员会主任委员”。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有
和其他有关规定,制订本章程。 关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》
意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广西公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂 壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字〖1992〗
体改股字〖1992〗27 号文批准，以定向募集方 27 号文批准，以定向募集方式设立，并于 1992 年
式设立，并于 1992 年 12 月 31 日在广西壮族自 12 月 31 日在广西壮族自治区工商行政管理局注册
治区工商行政管理局注册登记，取得企业法人 登记，取得企业法人营业执照，注册号码为
营业执照，注册号码为 19822509-5-2,2015 年 19822509-5-2,2015 年 5 月 8 日，变更为统一社会
5 月 8 日 ， 变 更 为 统 一 社 会 信 用 代 码 信用代码 914500001982250954。公司于 1996 年按
914500001982250954。公司于 1996 年按照《公 照《公司法》进行规范并重新登记。

司法》进行规范并重新登记。经中国证监会证 第三条 经中国证监会证监发行字[2000]158
监发行字[2000]158 号文核准，公司 2000 年 12 号文核准，公司 2000 年 12 月 1 日公开发行社会公
月 1 日公开发行社会公众股 8,000 万股，全部 众股 8,000 万股，全部为内资股，于 2000 年 12 月
为内资股，于 2000 年 12 月 21 日在上海证券交 21 日在上海证券交易所上市。根据中国证券监督管
易所上市。根据中国证券监督管理委员会证监 理委员会证监发行字[2003]140 号文《关于核准广发行字[2003]140 号文《关于核准广西五洲交 西五洲交通股份有限公司内部职工股上市流通的通
通股份有限公司内部职工股上市流通的通知》， 知》，公司 2,2……
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