公告日期：2025-03-29

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-017

广西五洲交通股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 15 点 0 分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度董事会工 √

作报告

2 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度监事会工 √

作报告

3 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 年度 √

述职报告（邵旭东）

4 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 年度 √

述职报告（廖东声）

5 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 年度 √

述职报告（莫伟华）

6 广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 年度 √

述职报告（李崇刚）

7 广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核 √

委员会关于对公司 2024 年度经营绩效评估考核

的报告

8 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务决算 √

报告

9 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度利润分配 √

预案

10 广西五洲交通股份有限公司 2024 年年度报告 √

11 广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务预算 √

报告

12 广西五洲交通股份有限公司 2025 年 5 月至 2026 √

年 4 月日常流动资金贷款的议案

13 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广 √

西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联

交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十七次会
议、第十届监事会第二十次会议审议通过。详情请查阅公司于 2025 年 3 月
29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com……
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