公告日期：2026-01-29

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2026-007
贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第八次会议于2026年1月28日在贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，由万洋先生召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议提前通知时限》的议案。

公司全体董事一致同意豁免董事会未提前通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《选举公司第九届董事会董事长》的议案。

会议选举万洋为公司第九届董事会董事长，任期自2026年1月28日至第九届董事会任期届满。

同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《增补公司第九届董事会战略与投资委员会委员并选举召集人》的议案。

会议增补逄馨蕾，宁汝亮，陈国强为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，
选举万洋担任第九届董事会战略与投资委员会召集人。任期自2026年1月28日至第九届董事会任期届满。简历请见附件。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司
董事会
2026年1月29日
附件：

个人简历

万洋，男，汉族，1980 年出生，大学本科学历，化工工程工程师。2003 年 7
月加入贵州红星发展股份有限公司；2005 年至 2013 年 6 月，任贵州红星发展股份
有限公司证券事务代表；2013 年 6 月至 2021 年 10 月，任贵州红星发展股份有限
公司董事会秘书；2014 年 12 月至 2023 年 2 月，任贵州红星发展股份有限公司董
事长助理；2019 年 11 月至 2024 年 8 月，任贵州红星发展股份有限公司财务总监；
2023 年 2 月至 2026 年 1 月，任贵州红星发展股份有限公司总经理；2025 年 12 月
至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委委员、副总经理。贵州红星发展股份有限公司第六、七、八、九届董事会董事。贵州省安顺市第四、五届政协委员。

逄馨蕾，女，汉族，1976 年出生，大学本科学历，1999 年 7 月至 2019 年 1 月，
历任青岛红星化工厂工会主席、党总支副书记、副厂长、综合办主任，青岛红星文
化产业有限公司董事长、青岛红蝶新材料有限公司董事；2019 年 1 月至 2020 年 1
月，任青岛红星化工集团有限责任公司综合办副主任、纪检监察室成员，青岛红星文化产业有限公司董事长；2020 年 1 月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司
总经理办公室主任；2021 年 5 月至 2024 年 11 月，任青岛红星化工集团有限责任
公司人力资源部部长；2021 年 10 月至 2023 年 9 月，任青岛红星化工集团有限责
任公司党委办主任、团委书记；2023 年 9 月至 2024 年 11 月，任青岛红星化工集
团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、人力资源部（党委组织部）部长；
2024 年 8 月至 2024 年 11 月，任青岛红星化工集团有限责任公司党委统战部部长；
2024 年 11 月至今，任青岛红星化工集团有限责任公司党委办（董事会办公室）主任、党委组织部部长。贵州红星发展股份有限公司第九届董事会董事。

宁汝亮，男，汉族，1990 年出生，研究生，工学硕士，工程师。2019 年 7 月
至 2020 年 6 月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司生产部技术品质部主管；
2020 年 6 月至 2021 年 6 月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司技术品质部部
长；2021 年 6 月至 2022 年 8 月，任贵州红星发展大龙锰业有限责任公司党政办公
室主任；2022 年 8 月至今……
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