公告日期：2026-01-14

贵州红星发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年第一次临时股东会

会议议程

一、现场会议议程

时 间：2026 年 1 月 28 日（星期三）14:30

地 点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限
公司运管中心 A 栋 304 会议室

主持人：张海军董事长

时间 议程

14:00 股东登记，会议签到

宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍
参会人员

一 宣读会议注意事项

二 宣读、介绍议案内容，审议议案

三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票

14:30～16:30

四 宣布各项议案表决结果

五 宣读股东会决议

六 律师宣读股东会法律意见书

七 宣布会议结束

参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关文件

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 28 日至 2026 年 1 月 28 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案一：公司全资子公司对外投资 ...... 4
议案二：关于选举董事的议案 ...... 7
议案一：

公司全资子公司对外投资

各位股东和股东代表：

您好。

公司于 2026 年 1 月 12 日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过《全
资子公司对外投资》的议案。为积极响应国家推动化工行业向高端化、智能化、绿色化方向发展与“双碳”战略，完善公司钡盐主业战略支撑，开发不同规格、不同用途的钡盐产品，提升核心原材料供应保障能力及市场综合竞争力，公司全资子公司贵州天柱红星发展新材料有限公司（下称天柱红星）拟开展“天柱县钡盐精细化工产品项目”（下称本项目），本项目投资总额预计 62,253.23 万元人民币（预估数，存在不确定性），拟选址于贵州省黔东南州天柱化工园区。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

1、基本情况

公司全资子公司天柱红星拟开展“天柱县钡盐精细化工产品项目”，建设10 万吨/年碳酸钡及副产 1.6 万吨/年硫磺生产装置、配套公用工程及辅助设施。旨在进一步提升公司向高端化、智能化、绿色化方向发展转型，提升核心原材料、产品供应保障能力及综合竞争力。

本项目投资总额预计 62,253.23 万元，资金来源为公司自有、银行贷款或自
筹资金。项目建设周期约为 24 个月，预计 2028 年 10 月进行试生产。

2、各主要投资方出资情况

天柱红星为本项目唯一投资方及实施主体，不涉及其他投资方。

3、项目目前进展情况

本项目处于前期筹备阶段。

4、项目市场定位及可行性分析

本项目作为公司新的钡盐生产基地，旨在充分利用贵州省黔东南州天柱县重晶石资源优势，通过规模化、智能化生产，发挥天柱红星物流成本优势，满足下
游客户对供货稳定性、产品差异化的多种需求，从而持续提升公司的产品竞争力与供应保障能力。

本项目的实施符合行业发展趋势与公司战略规划，若项目具备实质投资建设条件并经稳定运行，有助于公司与现有产业和基地实现协同发展和优势互补。经综合分析，该项目具备相对稳定的市场需求前景，预期将对公司中长期可持续发展产生有益影响。

二、对公司的影响

本次对外投资符合相关行业政策导向及公司整体发展战略。项目建成后，将充分利用当地的重晶石资源开发钡化工主营产品，稳定主业持续发展。

本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响。本次对外投资行为完成后不会新增关联交易及同业竞争，不会形成新的对外担保、非经营性资金占用。不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。