公告日期：2025-04-30

贵州红星发展股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

贵州红星发展股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议议程

一、现场会议议程

时 间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30

地 点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司四楼
会议室

主持人：张海军董事长

时间 议程

14:00 股东登记，会议签到

宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍
参会人员

一 宣读会议注意事项

二 宣读、介绍议案内容，审议议案

三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票

14:30～16:30

四 宣布各项议案表决结果

五 宣读股东大会决议

六 律师宣读股东大会法律意见书

七 宣布会议结束

参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案一：公司董事会 2024 年度工作报告 ...... 4
议案二：公司监事会 2024 年度工作报告 ...... 5
议案三：公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... 10
议案四：公司 2024 年年度报告全文和摘要 ...... 11
议案五：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 12
议案六：公司 2024 年度利润分配预案 ...... 15
议案七：关于授权董事会进行中期利润分配 ...... 16
议案八：续聘会计师事务所 ...... 17
议案九：公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额 ...... 19
议案十：确定公司董事 2024 年度报酬 ...... 20
议案十一：确定公司监事 2024 年度报酬 ...... 21议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 ...... 22
议案十三：关于变更注册资本、修订《公司章程》（2025 年修订） ......27
议案十四：《股东会议事规则》（2025 年修订） ......29
议案十五：《董事会议事规则》（2025 年修订） ......30
议案十六：《信息披露管理制度》（2025 年修订） ......31
议案一：

公司董事会 2024 年度工作报告

各位股东和股东代表：

您好。

《公司董事会2024年度工作报告》已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，具体内容请见公司2024年年度报告全文第三节至第九节部分，公司2024年年度报告全文和摘要已于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在上海证券报。

请各位股东和股东代表审议。

谢谢。

议案二：

公司监事会 2024 年度工作报告

各位股东和股东代表：

您好。

以下是《公司监事会2024年度工作报告》：
一、监事会的基本情况

报告期内，公司完成了监事会的换届选举，2 名股东代表监事经公司 2023年年度股东大会选举产生，1 名职工代表监事由第五届第七次职工代表大会选举产生，监事会的成员组成符合《公司法》《公司章程》规定的情形。
二、监事会的工作情况

召开会议的次数 5 次

监事会会议届次 会议议题

审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》《公司 2023
年年度报告全文和摘要》《公司 2023 年度财……
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