公告日期：2025-04-26

贵州红星发展股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

一、监事会的基本情况

报告期内，公司完成了监事会的换届选举，2 名股东代表监事经公司 2023年年度股东大会选举产生，1 名职工代表监事由第五届第七次职工代表大会选举产生，监事会的成员组成符合《公司法》《公司章程》规定的情形。
二、监事会的工作情况

召开会议的次数 5 次

监事会会议届次 会议议题

审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》《公司 2023
年年度报告全文和摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2023 年度利润分配预案》《关于授权董事会进行
中期利润分配》《公司预计 2024 年度日常关联交易及总
金额》《<矿石价格确认书>（2024 年度）》《<综合服务协
议>（2024 年签订）》《确定公司监事 2023 年度报酬》
《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度履
第八届监事会

行社会责任报告》《公司会计政策变更》《公司计提减值
第十七次会议

准备》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》，对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施
情况发表意见，对公司董事、高级管理人员 2023 年度履
行职务情况发表意见，对公司 2023 年关联交易情况发表
意见，对公司 2023 年度依法运作情况发表意见，以及
《提名公司第九届监事会监事候选人》等十九项议案，
发表书面审核意见。

第九届监事会 审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限》《选举公
第一次会议 司第九届监事会主席》的议案。

审议通过《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年
第九届监事会

度利润分配方案》《2024 年半年度计提减值准备》的议
第二次会议

案。

第九届监事会 审议通过《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款
第三次会议 以实施募投项目》的议案。

第九届监事会

审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案。

第四次会议

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事根据召集人通知全部出席了 5 次会议，切实履行法定监督职责，对审议的各项议案发表了审核意见，尽到了忠实勤勉义务，切实维护了公司、股东及广大员工的合法权益。
三、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，参与公司重大经营决策讨论，监督公司重大事项决策程序、决议执行、信息披露、董事和高级管理人员的履职、公司合规文化建设等情况。监事会认为：公司股东大会、董事会、管理层职责分工明确，“三会”运作程序规范，决策事项符合法定权限和议事规则，未发现违规行为。公司严格按照监管要求履行信息披露义务，报告期内披露文件内容真实、准确、完整，未发现虚假记载或重大遗漏。公司董事会、高级管理人员勤勉尽责，率先垂范，能够带头贯彻执行公司内部管理制度。公司员工整体合规意识较强，日常业务流程办理均符合公司制度规定。
四、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司编制的年度财务报告进行核查，并参与到公司财务部门日常工作的检查与监督中，认为公司财务报告真实地反映了公司年度的财务运行状况、经营成果及现金流量情况，遵循了企业会计准则的规定，资金管理规范可控，合法合规。

报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指……
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