公告日期：2025-04-26

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2025-005
贵州红星发展股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第五次会议通知于
2025 年 4 月 14 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月
24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席于玲召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

会议认为：2024 年期间，公司监事会按照公司章程赋予的职责，对公司依法运作、财务状况、内部控制、募集资金使用、转让联营公司股权、关联交易、内幕信息知情人管理制度建立和实施等事项进行了重点监督和检查，对股东大会、董事会、管理层决策程序以及公司“三重一大”事项进行跟踪落实，及时与公司内部审计机构沟通，对发现的问题并提出合理化建议并督促落实，维护了公司以及中小股东合法利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文和摘要》的议案，对公司董事会编制的公司 2024 年年度报告全文和摘要发表审核意见如下：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所以及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的生产经营情况和财务状况。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照既定的审计计划独立、客观的开展审计工作，对公司 2024 年年度报告出具了恰当的审计意见。

3、在发表本意见前，不存在参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有泄露内幕信息的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案，发表意见如下：
公司编制的《公司 2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年实际生产经营情况、财务决算情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，发表意见如下：
会议认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

公司监事会将监督公司 2024 年度利润分配预案的最终审议和实施情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于授权董事会进行中期利润分配》的议案，发表意见如下：
公司 2025 年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及
《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，提高股东投资回报率，符合公司和
全体股东的利益。公司 2025 年度中期现金分红授权的决策程序规范、有效。综上，监事会同意 2025 年度中期现金分红授权。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额》的议案，发表意见如下：

公司根据 2025 年整体生产经营计划的安排，充分考察公开市场同类或相似产品、服务、原材料价格，在平等自愿、公平公开与相关方充分协商后，确定了公司 2025 年度日常关联交易具体事项并预计了交易金额。

2025 年度，公司监事会将按照《公司法》和公司章程赋予的职权，密切关注公司日常关联交易事项的执行情况，对合同履约过程进行监督检查，防范因关联交易而对关联方产生严重依赖的风险，维护公司及全体股东的合法利益。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于与关联方签订<商标使用许可合同>》的议案，发表意见如下：

公司监事会认为：公司与关联方签订《商标使用许可合同》有利于维护公司正常的生产经营，交易条款公平合理，符合公司整体利益。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利……
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