公告日期：2025-04-26

贵州红星发展股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，忠实履行《公司章程》赋予的职责，按时召集和参加股东大会、董事会及各个专门委员会会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王保发，男，汉族，1957 年 6 月出生，焦作矿业学院机电专业毕业，大学本
科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 10 月，历任原煤炭工业部调运局
管理处副主任科员、助理调研员、副处长；1998 年 10 月至 2017 年 6 月，历任
中国煤炭运销协会煤炭销售联合办公室副处长、主任，中国煤炭运销协会副理事
长、书记兼中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会主任；2018 年 5 月至 2024 年 5
月，任贵州红星发展股份有限公司独立董事。

本人具备上市公司运作基本知识和熟悉相关法律法规，取得了独立董事资格证书，具备担任独立董事的资格，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的独立履行职务，严格遵守公司章程履行职责。
（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事2024年度履职概况

参加董事会情况 参加股东大会情况

以通讯

姓名 亲自出 委托出 亲自出 委托出

应出席 方式参 缺席 应出席 缺席
席 席 席 席

（次） 加 （次） （次） （次）
（次） （次） （次） （次）

（次）

王保发 1 1 0 0 0 1 1 0 0

2024年度，公司共召开董事会6次、股东大会2次，本人作为任期届满的独立 董事，参加了任期内的1次董事会、1次股东大会。我按照召集人的通知亲自参加 了会议，认真审议了所有议案，并均投了同意票，没有反对、弃权的情况。公司 董事会、股东大会会议的召集、召开合法合规，表决程序符合公司章程的规定， 各项决议合法有效。

2、出席董事会专门委员会会议情况

2024年度我按照自身的职责全部亲自出席了召开的1次董事会提名、薪酬与 考核委员会会议，1次董事会战略与投资委员会会议，我认真履行了委员职责， 从我的专业角度出发对所议事项提出了合理化建议，提升了董事会决策合理性和 效率。

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，我参与了公司1次董事会并独立地对所议事项发表了明确的意见； 参加了1次独立董事专门会议，认真审议了公司关联交易事项，发表了审核意见。 报告期内，没有出现需要独立董事行使特别职权的情况。

4、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、 业务状况进行沟通的情况

报告期内，我通过通讯、访谈等方式与内部审计机构及承办公司审计业务的 会计师事务所就公司财务及内部控制运行情况进行沟通，对定期报告、年度审计 工作计划和安排提出建议，促进定期报告更加规范。

5、在上市公司现场工作的时间、内容等情况

本人保证有足够的时间和精力有效履职，报告期内，本人担任上市公司独立董事家数未超过3家。

2024年，本人在红星发展的现场工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通、陪同公司考察前沿固废处理技术以及其他工作等。

6、公司配合独立……
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