公告日期：2025-04-26

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2025-019

贵州红星发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：红星发展第九届董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公

司四楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2024 年度工作报告 √

2 公司监事会 2024 年度工作报告 √

3 公司独立董事 2024 年度述职报告 √

4 公司 2024 年年度报告全文和摘要 √

5 公司 2024 年度财务决算报告 √

6 公司 2024 年度利润分配预案 √

7 关于授权董事会进行中期利润分配 √

8 续聘会计师事务所 √

9 公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额 √

10 确定公司董事 2024 年度报酬 √

11 确定公司监事 2024 年度报酬 √

关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关

12 √
事宜

13 关于变更注册资本、修订《公司章程》（2025 年修订） √

14 《股东会事规则》（2025 年修订） √

15 《董事会议事规则》（2025 年修订） √

16 《信息披露管理制度》（2025 年修订） √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案 ……
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