公告日期：2025-04-26

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-004
贵州红星发展股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公
司董事会秘书处于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事
会第五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日
在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》的议案。

《公司总经理 2024 年度工作报告》总结分析了公司 2024 年度生产经营、企业
管理和财务状况等，对重点工作、风险预判和 2025 年工作计划进行了说明，具体内容请见公司 2024 年年度报告全文第三节内容。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司董事会 2024 年度工作报告》具体内容请见公司 2024 年年度报告全文第
三节至第九节内容。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司独立董事 2024 年度述职报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见》的议案。
《关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《公司第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案。

《公司第九届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2024 年年度报告全文和摘要》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网
站，摘要同日刊登在上海证券报。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案，本议案需提请公司2024 年年度股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，本议案需提请公司2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于授权董事会进行中期利润分配》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

保荐机构就公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与实际使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见上海证券交易所网站。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《续聘会计师事务所》的议案，本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见与本决议……
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