公告日期：2026-02-14

宁波韵升股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二○二六年二月

宁波韵升股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程安排

一、现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 14 点 00 分

二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号总部大楼 210 会议室
三、主 持 人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程 发言人 页码

一、主持人宣布现场会议开始 竺晓东

二、审议议案

非累积投票议案

1、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 赵佳凯 3
的议案

2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 赵佳凯 4
方案的议案

3、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 赵佳凯 7
决议有效期的议案

4、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 赵佳凯 8
5、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发 赵佳凯 9
行 H 股股票并在香港联交所上市有关事项的议案

6、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 赵佳凯 17
7、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 赵佳凯 18
8、关于制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 赵佳凯 19
上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案

9、关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 赵佳凯 21
上市后生效的公司内部治理制度的议案

10、关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案 赵佳凯 92
11、关于《宁波韵升股份有限公司关联（连）交易管理制度（H 赵佳凯 93
股上市后适用）》

12、关于《宁波韵升股份有限公司独立董事工作制度（H 股上 赵佳凯 109
市后适用）》

13、关于确定公司董事角色的议案 赵佳凯 122
14、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议 赵佳凯 123
案

15、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 张迎春 124
累积投票议案

16、关于选举独立董事的议案 赵佳凯 132

三、参会股东及股东代理人发言及提问 股 东

四、审议《2026 年第一次临时股东会审议表决办法》 竺晓东 134

五、以举手表决方式选举计票人、监票人 竺晓东

六、对各项议案进行现场表决、投票 股 东

七、通过本次股东会决议，出席现场会议董事在大会决议上签字 竺晓东

八、公司聘请的法律顾问出具对本次股东会的见证意见 律 师

九、主持人宣布会议结束 竺晓东

宁波韵升股份有限公司
2026 年 2 月 25 日

议案一
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案各位股东及股东代理人：

为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略的实施及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，优化资本结构和股东组成，提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟公开发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《监管规则适用指引——境外发行上市类第 1号》等有关法律和法规的规定，公司本次发行上市符合中国境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交……
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