公告日期：2026-02-10

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-007
宁波韵升股份有限公司

关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的

《公司章程》、相关议事规则

及部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第十一届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的<公司章程（草案）（H 股上市后适用）>及相关议事规则（草案）（H 股上市后适用）的议案》、《关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案》及《关于制定＜境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度＞的议案》。《公司章程（草案）（H 股上市后适用）》及部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、修订《公司章程（草案）（H 股上市后适用）》的情况

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟对本次发行上市后适用的《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程（草案）（H 股上市后适用）》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后 修订类型

第一条

第一条 为维护宁波韵升股份有限公司（以下简称

为维护公司、股东、职工和债权人的合法 “公司”）、股东、职工和债权人的合法 修改权益，……《上海证券交易所股票上市规 权益，……《上海证券交易所股票上市规
则》和其他有关规定，制定本章程。 则》、《香港联合交易所有限公司证券上

市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）

和其他有关规定，制定本章程。

第二条 第二条

修改
……有限公司（以下简称“公司”）。 ……有限公司。

第三条

……于 2000 年 10 月 30 日在上海证券交

第三条 易所上市（以下简称“上交所”）。

……于 2000 年 10 月 30 日在上海证券 公司于【】年【】月【】日经中国证监会 修改
交易所上市。 备案，在香港首次公开发行【】股境外上

市股行，以下简称“H 股”），前述 H 股

于【】年【】月【】日在香港联合交易所

有限公司（以下简称“香港联交所”，与

上交所合称“证券交易所”）上市。

第六条 第六条

公司注册资本为人民币 1,099,041,051 修改
元。 公司注册资本为人民币【】元。

第十五条 ……
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