公告日期：2025-11-25

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-070
宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于2025年11月 19日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十一届董事会第十三次会议的通知，于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开第十一
届董事会第十三次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港
联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为推进公司国际化战略、提升品牌形象及构建多元化资本平台，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次 H 股上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H股上市的相关前期筹备工作，后续将依规履行信息披露义务及决策流程。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上市的具体细节尚未确定。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-071 号
公告）

2、审议通过了《宁波韵升股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 25 日

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