公告日期：2025-05-21

宁波韵升股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二○二五年五月

宁波韵升股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2025 年 5 月 30 日 15 点 00 分

二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号 展示中心会议室
三、主 持 人：董事长 竺晓东先生

现场会议议程 发言人 页码

一、主持人宣布现场会议开始 竺晓东

二、审议议案

非累积投票议案

1、2024 年度董事会工作报告 竺晓东 4
2、2024 年度监事会工作报告 潘永明 15
3、2024 年年度报告及其摘要 竺晓东 18
4、2024 年度财务决算报告 张迎春 27
5、关于 2024 年度利润分配的预案 张迎春 31
6、关于续聘会计师事务所的议案 张迎春 34
7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案 张迎春 37
8、关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案 张迎春 38
9、关于 2025 年度委托理财额度的议案 张迎春 41
10、关于 2025 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的 张迎春 43
议案

11、关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度预计 张迎春 45
日常关联交易的议案

12、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 张迎春 50
13、关于开展资产池业务的议案 张迎春 52
14、关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 赵佳凯 55
议案

15、关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 潘永明 57
议案

16、关于修订《公司章程》的议案 赵佳凯 59
累积投票议案

17、关于选举独立董事的议案 赵佳凯 60

三、独立董事做述职报告 独 董 62

四、参会股东及股东代理人发言及提问 股 东

五、审议《2024 年年度股东大会审议表决办法》 竺晓东

六、以举手表决方式选举监票人 竺晓东

七、对各项议案进行现场表决、投票 股 东

八、通过本次股东大会决议，出席现场会议董事在大会决议上签字 竺晓东

九、公司聘请的法律顾问出具对本次股东大会的见证意见 律 师

十、主持人宣布会议结束 竺晓东

宁波韵升股份有限公司
2025 年 5 月 30 日
议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现由本人向股东大会提交《2024 年度董事会工作报告》。
一、经营情况讨论与分析

2024 年全球经济形势依然复杂多变，稀土永磁材料行业面临着多种机遇和挑战。新能源汽车市场保持快速发展，推动了稀土永磁材料需求稳定增长；AI 技术推动传统产业向智能化、数字化转型的同时，催生了自动驾驶、智能家居等新兴产业发展，丰富了稀土永磁材料应用场景；人形机器人、低空飞行器不断向商业化迈进，成为稀土永磁材料未来重要的新增长点。但行业竞争依然激烈，行业毛利率维持在较低水平；部分下游行业受宏观经济影响，需求不振；原材料市场出现较大波动。面对复杂的经营环境，公司以中长期发展规划为引……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。