公告日期：2025-04-30

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—016
宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日向全体董事发出了以现场方式召开
第十一届董事会第八次会议的通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开第十一届
董事会第八次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-018 号
公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-019 号
公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计费用 100 万元，
内控审计费用 20 万元，合计支付审计相关费用 120 万元，另外，公司承担会计师事务所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-020 号
公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-021 号
公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2025 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-022 号
公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度预计日
常关联交易的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。关联董事竺晓东先
生进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2025-023 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-024 号
公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-025 号
公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-026 号
公告）

本……
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