公告日期：2025-01-16

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—005
宁波韵升股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司增资并由控股子公司向
全资下属公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15 日召开第十一
届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控资子公司增资的议案》,同意公司使用 2022 年度非公开发行股票募集资金中的 2 亿元向公司控股子公司包头韵升强磁材料有限公司（以下简称“包头强磁”）增资，用于包头强磁向其全资子公司包头韵升科技发展有限公司（以下简称“包头科技”）增资，以实施包头科技年产 15,000 吨高性能稀土永磁材料智能制造项目。增资完成后包头强磁注册资本变更为 10 亿元，包头科技注册资本变更为 4.85 亿元。包头强磁于同日履行了对包头科技增资的审议程序。现将具体情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2022]2407 号）核准，公司于 2022 年 11 月 23 日完成非公开发
行人民币普通股股票 102,854,330 股的登记手续，发行价格为 10.16/股，募集资金总额为人民币 1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07元，实际募集资金净额人民币 1,032,586,922.73 元，其中新增股本人民币102,854,330.00 元，资本公积人民币 929,732,592.73 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2022)00152 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、使用募集资金向控股子公司增资情况

根据《关于宁波韵升股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次
修订稿）》，本次向特定对象非公开发行股票募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额

包头韵升科技发展有限公司年产

1 15,000 吨高性能稀土永磁材料智能 110,023.68 104,500.00
制造项目

合 计 110,023.68 104,500.00

包头韵升科技发展有限公司年产 15,000 吨高性能稀土永磁材料智能制造项目由包头强磁全资子公司包头科技负责实施。截至本公告日，包头科技注册资本 2.7 亿元，实缴资本 2.7 亿元。为推进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金 2 亿元向控股子公司包头强磁增资，用于包头强磁向包头科技增资。

包头强磁少数股东宁波韵升强磁材料有限公司（以下简称“韵升强磁”）将根据其持股比例履行增资。

本次增资完成后包头强磁注册资本变更为 10 亿元，仍为公司控股子公司，公司持股比例不变；包头科技注册资本变更为 4.85 亿元，仍为包头强磁全资子公司。本次使用募集资金向包头强磁增资，仅用于募投项目实施，不作其他用途。

三、增资对象情况

（一）包头韵升强磁材料有限公司

1、公司名称：包头韵升强磁材料有限公司

2、成立时间：2001 年 5 月 30 日

3、注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区沼园南路 1 号

4、注册资本：78500 万元

5、法定代表人：佟国斌

6、经营范围：稀土材料、强磁材料、机电产品、普通机械制造、加工及技术开发服务、技术咨询、技术转让；五金配件的销售；经营本企业自产产品的出口业务
经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要股东：公司持股比例为 92.9404%，韵升强磁持股比例为 7.0596%

8、最近一年又一期单体报表的主要财务数据

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