公告日期：2025-04-29

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025—016
通化葡萄酒股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第
九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、
规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的
职权由董事会审计委员会行使，《通化葡萄酒股份有限公司监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
二、《公司章程》的修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法
规、规范性文件的修订/发布情况以及公司实际情况，对《公司章程》中条款进
行修订，具体情况如下：

原条款 修订后的条款

第一条 为维护通化葡萄酒股份有限公 第一条 为维护通化葡萄酒股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 司（以下简称“公司”）、股东、职工和合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证简称《证券法》）和其他有关规定,制定本 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
章程。 规定,制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 关规定成立的股份有限公司（以下简称

“公司”）。 “公司”）。

公司经吉林省经济体制改革委员会 公司经吉林省经济体制改革委员会
以吉改股批[1998]55 号文批准，以发起方 以吉改股批[1998]55 号文批准，以发起方
式设立，并于 1999 年 1 月 27 日在吉林省 式设立，并于 1999 年 1 月 27 日在吉林省
工商行政管理局注册登记，取得企业法人 工商行政管理局注册登记，取得营业执
营业执照（注册号码为：2200001033030）。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91220000702312420U。

第八条 公司董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
或者经理为公司法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

公司的法定代表人由公司董事会以全体
董事的过半数选举产生及变更。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

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