公告日期：2025-10-29

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-036
江西铜业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会、

2025 年第一次 A 股类别股东大会、

2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席 2025 年第一次临时股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数 1,563

其中：A 股股东人数 1,560

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,979,239,593

其中：A 股股东持有股份总数 1,282,502,560

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 696,737,033

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.33

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.15

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.18

2、出席 2025 年第一次 A 股类别股股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数 1,560
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,282,502,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决

权股份总数的比例（%） 62.11

3、出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 698,375,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决

权股份总数的比例（%） 50.33

注：公司回购专用证券账户持有 10,441,768 股，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年
第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，周少兵先生、喻旻昕先生、高建民先生、梁青
先生因公未能出席；独立董事王丰先生、赖丹女士因公未能出席；
2、公司在任监事4人，出席3人，查克兵先生因公未能出席；
3、董事会秘书涂东阳先生因公未能出席；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
2025 年第一次临时股东大会议案投票情况
1、 议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。