公告日期：2025-10-16

江西铜业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

会议议程

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出列席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案

（一）特别决议案

1.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》

2.审议《江西铜业股份有限公司关于取消监事会的议案》

3.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

（二）普通决议案

4.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

5.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

6.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

7.审议《关于修订<江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

8.审议《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年度利
润分配方案的议案》

9.审议《江西铜业股份有限公司关于选举刘志宏先生为公司独立非执行董事的议案》

六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计表决结果

十、宣布表决结果及决议草案

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束

会议信息

一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

二、现场会议召开日期及时间：2025 年 10 月 28 日 14
点 30 分

三、网络投票日期及时间：2025 年 10 月 28 日，采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

四、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666 号江铜国际广场公司会议室

五、见证律师：北京德恒律师事务所律师

2025 年第一次临时股东大会

议案一

关于修订《江西铜业股份有限公司章程》的
议案

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公
司法》）及相关法律规定、公司股票上市地监管规则的变化，结合公 司实际情况，公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第四次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>议案》，对原《公司章程》进 行修订，修订的主要内容包括：（1）“股东大会”表述均修改为“股 东会”；（2）取消监事、监事会设置，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会相关职权；（3）删除 A、H 股作为不同类别股的 规定；（4）经营范围增加“危险化学品生产、危险化学品经营”（经 营范围的变更具体以公司登记机关核准的项目为准）；（5）其他修 订。具体修改如下：

修订前 修订后

第四条 第四条

公司的法定代表人是公司董事长。 公司的法定代表人是公司董事长。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。 法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。

第六条 第六条

公司依据《公司法》《国务院关于股份 为维护公司、股东、职工和债权人的合有限公司境外募集股份及上市的特别 法权益，规范公司的组织和行为，公司规定》（简称《特别规定》）、《到境 依据《公司法》《中华人民共和国证券外上市公司章程必备条款》（简称《必 法》（简称《证券法》）、《上市公司备条款》）、《中国共产党章程》和国 治理准则》《上市公司章程指引》《中家其它适用的法律、行政法规的有关规 国共产党章程》和国家其他适用的法定，制定本公司章程（或称公司章程及 ……
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