公告日期：2025-10-10

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-035

江西铜业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会、

2025 年第一次 A 股类别股东大会、

2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日

至2025 年 10 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）本次 2025 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<江西铜业股份有限公司章 √ √
程>的议案》

2 《江西铜业股份有限公司关于取消监事 √ √
会的议案》

3 《关于修订<江西铜业股份有限公司股 √ √
东会议事规则>的议案》

4 《关于修订<江西铜业股份有限公司董 √ √

事会议事规则>的议案》

5 《关于修订<江西铜业股份有限公司独 √ √
立董事工作制度>的议案》

6 《关于修订<江西铜业股份有限公司关 √ √
联交易管理办法>的议案》

7 《关于修订<江西铜业股份有限公司募 √ √
集资金使用管理办法>的议案》

8 《江西铜业股份有限公司关于 2025 年 √ √
半年度利润分配方案的议案》

9 《江西铜业股份有限公司关于选举刘志 √ √
宏先生为公司独立非执行董事的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-8 项议案已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的第十届董事会第十二次
会议及第十届监事会第四次会议审议通过；第 9 项议案已经公司 2025 年 6
月 13 日第十届董事会第十次会议决议审议通过，会议决议公告的具体内容
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.jxcc.com）。2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。