公告日期：2025-06-07

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-022

江西铜业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 794

其中：A 股股东人数 793

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,526,370,940

其中：A 股股东持有股份总数 1,231,715,705

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 294,655,235

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.2133
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.6782

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.5351

注：公司回购专用证券账户持有 10,441,768 股，存放期间不享有股东大会表决权、利
润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董
事王丰先生因公未能出席；
2、 公司在任监事4人，出席3人，赵弼城先生因公未能出席；
3、 董事会秘书廖新庚先生因公未能出席；公司秘书佟达钊先生及其他部分高管
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《江西铜业股份有限公司关于授权董事会办理公司债发行事宜的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,231,116,540 99.9513 406,864 0.0330 192,301 0.0157

H 股 287,081,045 97.4295 7,511,190 2.5491 63,000 0.0214

普通股合 1,518,197,585 99.4812 7,918,054 0.5188 255,301

计：

根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决
权的票数处理。
2、 议案名称：《江西铜业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 1,226,585,537 99.5834 4,733,367 0.3842 396,801 0.0324

H 股 251,464,901 85.3421……
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