公告日期：2025-05-27

江西铜业股份有限公司
2024 年年度股东会

会

议

资

料

会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

会议议程

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出列席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案

（一）特别决议案

1.审议《江西铜业股份有限公司关于授权董事会办理公司债发行事宜的议案》

（二）普通决议案

2.审议《<江西铜业股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告>的议案》

3.审议《<江西铜业股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告>的议案》

4.审议《<江西铜业股份有限公司 2024 年度经审计的境
内外财务报告、2024 年度报告正文及其摘要>的议案》

5.审议《<江西铜业股份有限公司关于 2024 年度利润分
配方案>的议案》

6.审议《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为 2025 年度境内、境外审计机构的议案》

六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束

会议信息

一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

二、现场会议召开日期及时间：2025 年 6 月 6 日 15 点
00 分

三、网络投票日期及时间：2025 年 6 月 6 日，采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

四、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666 号江铜国际广场公司会议室

五、见证律师：北京德恒律师事务所律师

议案一
江西铜业股份有限公司关于授权董事会办
理公司债发行事宜的议案

尊敬的各位股东：

2024 年 4 月 23 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于同
意江西铜业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债注册的批复》（证监许可〔2024〕643 号），同意公司向专业投资者公开发行面值不超过 100 亿元公司债券的注册申请，有效期自批复同意注册之日起24 个月内有效。

拟提请股东会授权董事会办理公司债券发行相关事项，视市场行情和公司资金需求择机发行公司债券。

本次公司债的发行方案拟定如下：

（一）发行规模

公司拟发行规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债
券。

（二）发行对象

本次公司债券拟面向专业机构投资者发行。

（三）债券期限

依据国家法律法规和其他规范性及监管机构的有关规定，根据公司和市场的实际情况确定。

（四）发行方式

本次债券将采取公开发行，拟分期发行。

（五）募集资金用途

公司通过本次发行债券所募集的资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金或项目建设等符合国家法律法规规定的用途。

（六）公司已取得知名成熟发行人资质，本次公司债券发行将适用优化融资监管安排。

（七）关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

1.依据国家法律法规和其他规范性及监管机构的有关规定和公司股东会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、募集资金具体用途、网上网下发行比例、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行有关的全部事宜；

2.决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；

3.负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市、挂牌事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市、挂牌相关的文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议和各种公告等，并根据国家法律、法规和其他……
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