公告日期：2025-04-30

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-018

江西铜业股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 15 点 00 分

召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日

至2025 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 H 股股
A股股东 东

非累积投票议案

1 《江西铜业股份有限公司关于授权董事会办理公司债发 √ √
行事宜的议案》

2 《江西铜业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的 √ √
议案》

3 《江西铜业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的 √ √
议案》

4 《江西铜业股份有限公司 2024 年度经审计的境内外财 √ √
务报告、2024 年度报告正文及其摘要的议案》

5 《江西铜业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案 √ √
的议案》

6 《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和 √ √
安永会计师事务所为 2025 年度境内、境外审计机构的

议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2、4、5、6 项议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第十届董
事会第八次会议审议通过并公告（公告编号：临 2025-009）；第 3 项议案已
经第十届监事会第三次会议审议通过并公告（公告编号：临 2025-010），会
议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司
网站（www.jxcc.com）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普……
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