公告日期：2025-12-18

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-094
创新新材料科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 12 月
17 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工董事一起组成第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长：崔立新先生

2、非独立董事：崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香女士

3、独立董事：罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生

4、职工董事：赵晓光先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

1、战略与 ESG 委员会：崔立新先生（主任委员）、王伟先生、熊慧女士

2、审计委员会委员：罗炳勤先生（主任委员）、熊慧女士、张勇先生

3、提名委员会委员：张勇先生（主任委员）、熊慧女士、王伟先生

4、薪酬与考核委员会委员：熊慧女士（主任委员）、王伟先生、罗炳勤先生

三、公司总经理、其他高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：王伟先生

2、副总经理兼财务负责人：许峰先生

3、副总经理：陈明辉先生、吴胜利先生、高尚辉先生、赵晓光先生

4、副总经理兼董事会秘书：王科芳女士

5、证券事务代表：孙丹洪女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书王科芳女士、证券事务代表孙丹洪女士均已取得董事会秘书资格证书。
董事会秘书王科芳女士、证券事务代表孙丹洪女士的联系方式如下：

电话：010-66536198

电子邮箱：zqb@innovationmetal.com

联系地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 18 层 1808

四、换届离任情况

因公司第八届董事会届满，尹奇先生不再担任公司董事职务，唐建国先生不再担任公司独立董事职务。

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设立监事会和监事，公司第八届监事会成员张京超先生、李芳女士、王天闻女士不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。

公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉尽责与为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日

附件：

创新新材料科技股份有限公司

第九届董事会董事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务

代表的简历

一、董事简历

（一）非独立董事

崔立新，男，1969 年 10 月出生，毕业于中南大学，硕士学位。1990 年 7
月至 2008 年 4 月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州
金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013 年 8 月至 2020 年 12 月任山
东创新集团有限公司执行董事；2007 年 11 月至今任山东创新金属科技有限公司
董事长；2022 年 12 月至今任创新新材料科技股份有限公司董事长；2023 年 7
月至今任创新实业集团有限公司董事长兼非执行董事；2023 年 6 月至今任

Bloomsbury Holding Limited 董事；2023 年 9 月至今任 Phineas Manageme……
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