公告日期：2025-04-25

创新新材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人熊慧，作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议、独立董事专门会，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，切实维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

熊慧，女，1968 年 6 月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工
程师。2000 年 12 月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席
专家。曾获 2020 年全国有色金属行业劳动模范。2025 年 1 月 6 日起，任新疆众
和股份有限公司独立董事。2022 年 12 月 2 日至今，担任创新新材料科技股份有
限公司第八届董事会独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务，与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观
判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《独董管理办法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开7次董事会、4次股东大会。本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 应参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东大
事会次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自参 会的次数
席次数 加会议

熊慧 7 7 6 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人亲自或以通讯形式出席了所有应出席的董事会会议和股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，基于本人的专业知识及公司的发展情况与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。

本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对2023年度所召开董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
2、出席专门委员会和独立董事会专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核 董事会战略与 提名委员会 独立董事专门会
独立 委员会 ESG 委员会

董事 应参 亲自 应参 亲自 亲自 应参 亲自 应参

姓名 加次 出席 加次 出席 应参加 出席 加次 出席 加次 亲自出席
数 次数 数 次数 次数 次数 数 次数 数 次数

熊慧 5 5 1 1 1 1 1 1 2 2

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会，审议通过了公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项，听取了公司内审部工作报告，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计事项及审计风险等重要事项与公司审计会计师事务所进行了沟通，并对公司内部审计工作提出了建议；作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极召集并主持召开薪酬与考核委员会，审议公司董事、高管薪酬方……
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