公告日期：2025-04-25

独立董事 2024 年度述职报告

作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，关心和了解公司的业务发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

唐建国，男，1976 年 9 月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016 年 12
月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、
湖南省科技进步一等奖。2022 年 12 月 2 日至今，担任创新新材料科技股份有限
公司第八届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司股东单位担任职务，与公司及其股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《独董管理办法》《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

2024年，公司共召开7次董事会、4次股东大会，会议的召集、召开均符合法
定程序。作为公司独立董事，本人按时出席了董事会及股东大会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划，对会议审议议案均投了赞成票，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

报告期内，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独 立 董 会情况

事姓名 应参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东大
事会次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自参 会的次数
席次数 加会议

唐建国 7 7 7 0 0 否 4

2、出席专门委员会和独立董事会专门会议情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项，听取了公司内审部工作报告，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计事项及审计风险等重要事项与公司审计会计师事务所进行了沟通；作为公司董事会提名委员会主任委员，积极召集并主持召开提名委员会，审议公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度配置及 2024 年需求；同时，积极参加独立董事专门会，审议公司关联交易事项，积极维护中小股东合法权益。报告期内，本人出席各专业委员会的具体情况如下：

独立董事 审计委员会 提名委员会 独立董事专门会

姓名 应参加 亲自出席 应参加 亲自出席 应参加 亲自出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

唐建国 5 5 1 1 2 2

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。通过电话、微信等途径与公司保持日常联系，从自身专业角度对公司的经营发展、内控建设、信息披露等方面提出专业性意见和合理建议。报告期内……
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