公告日期：2025-04-25

创新新材料科技股份有限公司

审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会在 2024 年度任期内积极开展工作，认真审慎地履行相关职责，维护公司及股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

报告期，公司第八届董事会审计委员会由罗炳勤、唐建国和熊慧 3 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事罗炳勤担任。
二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况

2024 年，公司审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均参加会议并进行表
决，具体情况如下：

序号 会议召开届次 会议召开 审议议案

日期

1、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
第八届董事会审 汇报 2023 年报审计计划》；

1 计委员会 2024 年 2024-1-26 2、《创新新材料科技股份有限公司 2023 年第
第一次会议 四季度审计部工作总结》；

3、《创新新材料科技股份有限公司 2024 年审
计部工作计划安排》。

1、《关于 2023 年报完成阶段审计治理层沟通
报告的议案》；

2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
5、 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
第八届董事会审 6、 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；
2 计委员会 2024 年 2024-4-22 7、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报
第二次会议 告的议案》；

8、《2023 年度董事会审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告》；

9、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》；

10、《关于公司全资子公司出售资产暨关联交
易的议案》；

11、《2024 年第一季度审计部工作总结及第二

季度工作计划》。

1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议
第八届董事会审 案》；

3 计委员会 2024 年 2024-8-26 2、《关于 2024 年第二季度审计部工作总结的
第三次会议 议案》；

3、《<关于募集资金 2024 年半年度存放与使
用情况的专项报告>的议案》。

第八届董事会审

4 计委员会 2024 年 2024-9-25 1、《关于续聘会计师事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。