公告日期：2025-04-25

创新新材料科技股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-024
创新新材料科技股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会
第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2025 年 4 月 13 日以
电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在山东省滨
州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：委托出席的监事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数 1 人）。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完

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第八届监事会第十八次会议决议公告

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

3、《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司期末可供分配利润为人民币 437,917,966.26 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.0808 元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本预……
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