公告日期：2025-04-25

创新新材料科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事细则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行自身职责，积极有效地开展工作，监督公司规范运作。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度监事会工作汇报如下：

一、监事会 2024 年度主要工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，各次会议召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

审议通过：

1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

2.《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

3.《2023 年度监事会工作报告》；

4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

第八届监事 5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

2024-4-24 会第十次会 6.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

议 7.《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的
议案》；

8.《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

9.《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

10.《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。

审议通过：

1.《关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相
第八届监事

2024-6-4 会第十一次 关事项的议案》；

会议 2.《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金
专户的议案》。

第八届监事 审议通过：

2024-8-28 会第十二次 1.《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

会议 2.《<关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报
告>的议案》。

第八届监事 审议通过：

2024-9-26 会第十三次 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
会议 2.《关于续聘会计师事务所的议案》。

第八届监事 审议通过：

2024-10-25 会第十四次 1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》；

会议 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

审议通过：

第八届监事 1.《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综
2024-12-13 会第十五次 合授信额度及提供担保额度预计的议案》；

会议 2.《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》；

3《. 关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。

第八届监事 审议通过：

2024-12-31 会第十六次 1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
会……
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