公告日期：2025-04-16

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-022
创新新材料科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人
民币 20,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。

● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款）。

● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。

● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 5.71 元/股（含），该
价格不高于董事会通过本次回购预案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

● 回购股份期限：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过本次回购预案之日
起 12 个月内，即 2025 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日。

● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购预案决议之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东确认在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。上述主体若未来拟实施减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、本次回购期限内若公司股票价格持续超出回购价格上限，将产生回购方案
无法实施的风险；

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则和实际情况变更或终止回购方案的风险；

3、本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购预案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购等事项发生，则存在回购预案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一） 本次回购股份方案提交董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票
弃权。详见公司于 2025 年 3 月 7 日披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》
（公告编号：2025-006）。董事会审议时间、程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本次回购股份的预案详见公司于 2025 年 3 月 7 日披露的《关于以集中竞价交
易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-008）。

（二） 本次回购股份方案提交股东大会审议情况

公司于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，表决结果详见公司于 2025 年 3 月 25
日披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。

（三） 公司为减少注册资本实施本次回购通知债权人的情况

公司为减少注册资本实施本次回购，根据《公司法》有关规定，尚需取得债
权人同意。公司于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》之后及时通知了债权人，债权
人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。详见公司于 2025 年 3 月 25 日披
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-018）。

二、回购预案的主要内容
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。