公告日期：2025-10-23

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-078

吉林华微电子股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月
15 日发出召开第九届董事会第十二次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》
的有关规定，公司于 2025 年 10 月 22 日在公司本部会议室以现场和通讯表决的
方式召开了第九届董事会第十二次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

审议《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，经公司董事长、总经理于胜东先生提名，同意聘任李娟娟女士（简历详见附件）担任公司副总经理、财务负责人。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 23 日
附件：

李娟娟，女，1987 年出生，2009 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历，
高级会计师、注册会计师。历任长春德联化工有限公司会计部税务会计、吉林赛伯乐绿科投资管理有限公司投资业务部投资总监、吉林省亚东国有资本投资有限公司投资项目部高级投资经理、吉林省亚东国有资本投资有限公司资本市场部高级投资经理。

截至本公告披露日，李娟娟女士未持有本公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第3.2.2 条所列情形，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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