公告日期：2025-04-30

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2025-029

吉林华微电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度董事会 √

工作报告》的议案

2 《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度监事会 √

工作报告》的议案

3 《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度财务决 √

算报告》的议案

4 《吉林华微电子股份有限公司 2024 年年度报告 √

全文及其摘要》的议案

5 《公司 2025 年度银行授信额度的提案，并授权 √

公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案

6 《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司 √

提供担保》的议案

7 《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、 √

高级管理人员 2024 年度薪酬》的议案

8 《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度独立董 √

事述职报告》的议案

《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度利润分

9 配预案及 2025 年中期利润分配授权安排》的议 √

案

10 《吉林华微电子股份有限公司关于 2025 年度日 √

常关联交易预计》的议案

11 《吉林华微电子股份有限公司关于 2025 年度委 √

托理财计划》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第九届董事会第八次会议和第九届

监事会第四次会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上
海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：10。

应回避表决的……
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