公告日期：2026-02-28

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2026-009

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12
楼新农开发董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,288,146

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.7032

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长唐建国先生因公出差无法出席会议，经半数以上董事推举董事李军华先生主持会议。会议采取现场记名投票和网络投
票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，非独立董事唐建国先生、吴婷女士，独立董事
王鹏程先生因工作原因未能出席会议。
2、董事会秘书蒋才斌先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度贷款计划的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,873,746 99.7331 243,500 0.1568 170,900 0.1101

2、 议案名称：《关于 2026 年度预计为子公司借款提供担保的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,846,146 99.7153 313,500 0.2018 128,500 0.0829

3、 议案名称：关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 154,857,546 99.7227 304,200 0.1958 126,400 0.0815

4、 议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,064,271 72.2729 214,400 14.5595 193,900 13.1676

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例……
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